吉林敖东:第六届董事会第一次会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

4008-06-06 10:00:20

关键词: 吉林敖东 公告编号 独立董事

  证券代码:000623      证券简称:吉林敖东     公告编号:4008-020

  吉林敖东药业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没法虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于4008年6月5日上午在本公司三楼会议室以现场最好的办法 召开,会议由李秀林先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高管列席了会议。经与会董事认真审议和表决,以7票同意、0票反对的结果一致通过了下列议案:

  一、选举李秀林先生为公司董事长。

  二、选举朱雁先生为公司副董事长。

  三、选举李利平先生为董事会执行董事。

  四、根据董事长提名,聘任朱雁先生为公司总经理。

  五、根据董事长提名,聘任陈永丰先生为公司董事会秘书、王振宇先生为公司证券事务代表。

  六、根据总经理提名,聘任张淑媛女士为公司财务总监。

  七、审议通过了关于设立董事会专门委员会的议案。

  公司董事会拟设立以下专门委员会:战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、投资委员会。

  战略委员会主任:朱 雁

  成员:郭淑芹、陈永丰

  审计委员会主任:毕焱(独立董事)

  成员:郭淑芹、李明(独立董事)

  提名委员会主任:高真茹(独立董事)

  成员:毕焱(独立董事)、李明(独立董事)

  薪酬与考核委员会主任:李明(独立董事)

  成员:高真茹(独立董事)、陈永丰

  投资委员会主任:郭淑芹

  成员:陈永丰、李明(独立董事)

  特此公告。

  吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

  二○○八年六月五日

  附:聘任证券事务代表简历

  王振宇,男,出生于1981年,双学士学位,经济师,历任吉林敖东药业集团股份有限公司董事会办公室文秘、董事会秘书助理。